22 de diciembre de 2015.- El magnate petrolero venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández, fue acusado ayer por una corte estadounidense de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ("Foreign Corrupt Practices Act") y de conspirar para el lavado de dinero a través de operaciones y contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Rincón, quien fue capturado el 16 de diciembre junto a su socio, Abraham Shiera, es dueño de empresas estadounidenses de servicio del sector petrolero como Tradequip Service & Marine y OVARB Industrial, ambas con sede en Texas, EE.UU., las cuales no son explícitamente mencionadas en una orden de detención contra Rincón y Shiera hecha pública por una corte del estado Texas.
El magnate, un zuliano de humildes orígenes, amasó una gran fortuna gracias a contratos con PDVSA luego del paro-sabotaje petrolero de 2002, cuando se convirtió en uno de los proveedores principales de Bariven y de Pdvsa Services International.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, establece que toda empresa con operaciones en territorio estadounidense que realice sobornos o efectúe algún pago a servidores públicos en el extranjero está sujeta a fuertes sanciones que pueden ir desde multas económicas, descalificación temporal o permanente para participar en ventas al sector gobierno o para desempeñar otras actividades comerciales, hasta la cárcel para sus dueños y/o la liquidación de la empresa.
Según describe la orden de detención firmada por la jueza Nancy Johnson, Rincón ha vivido en el area de Houston, Texas por unos 10 años, posee una mansión de 5 millones de dólares cuyo valor "palidece en comparación con los otros activos que posee alrededor del mundo", motivo por el cual le sería fácil fugarse del país de permitírsele el pago de fianza.
Según el documento firmado el 19 de diciembre del presente año, Rincón y el también zuliano Abraham Shiera, utilizaron varias estratagemas para obtener contratos con PDVSA. "En todas dichas estratagemas, pagaron sobornos a personeros de PDVSA para que empresas afiliadas a Rincón entraran en la lista de empresas calificadas en licitaciones de contratos de PDVSA. En algunos casos, sólo las empresas afiliadas con Rincón terminaron integrando la lista," dijo.
"Rincón ocultó su posición de control en dichas compañías para que personeros de PDVSA no supieran que todos los participantes en las licitaciones de contratos, eran empresas bajo control de Rincón," agregó.
Según la jueza, la investigación abarcó 730 cuentas bancarias, de las cuales 108 están relacionadas con Rincón, su familia y sus compañías. La acusación persigue el decomiso de fondos de tres cuentas bancarias en bancos suizos.
Su bien las investigaciones del gobierno estadounidense ha logrado el rastreo de unos $100.000.000 ligados a depósitos en dichas cuentas suizas, el secreto bancario suizo les impide determinar el retiro de fondos de las mismas, por lo cual se presume que sea posible que existan otras cuentas ligadas a Rincón, de las cuales los investigadores no tengan conocimiento.
Según el documento de detención, "entre 2009 y 2014, más de un millardo de dólares tienen su origen en dicha conspiración. De dicho monto, $750.000.000 tienen a Rincón como origen. Rincón pagó sobornos por un monto de $2.500.000 a uno de los personeros."
La jueza afirma que Rincón "tiene una amistad personal cercana con Hugo Carvajal, un general retirado venezolano, el cual está solicitado por la Corte Distrital del Distrito Sureño de Nueva York por tráfico de drogas."
"Carvajal fue arrestado en Aruba en un avión privado propiedad de Rincón. El gobierno de Arube rehusó a extraditar a Carvajal a los Estados Unidos citando el estatus diplomático de Carvajal," continuó.
Inicialmente se le iba a otorgar una fianza de $10 millones y la confiscación de sus pasaportes, pero tras revelarse datos de la investigación, se decidió que Rincón permanezca detenido. "Hay cientos de millones de dólares en activos líquidos disponibles alrededor del mundo para garantizarle a Rincón una vida como fugitivo," afirma el documento.
Rincón era un residente permanente de los EEUU, pero al pasar mucho tiempo en el exterior en 2014, dicho estatus le fue revocado, por lo cual se vió obligado a obtener una visa de negocios. Al momento de su detención, estaba en proceso de mudarse a Madrid, España. Dos de sus hijos son residentes permanentes de EE.UU., según el documento del juzgado.
Según reportó Ultimas Noticias en 2011, una de las empresas de Rincón, Ovarb, vendió equipos de generación eléctricos con sobreprecio a PDVSA. "Ovarb, sin ninguna experiencia comprobada en el suministro de equipos para la industria petrolera, vendió seis unidades por más de $251 millones," dijo el reportaje.
Tradequip Service & Marine, otra empresa de Rincón, cuenta con menos de 50 empleados, según su perfil en la red social LinkedIn, sin embargo, logró numerosos contratos con PDVSA para ser proveedoras de maquinarias y equipos, los cuales que compraban a terceros.
Rincón, junto a su socio, el también millonario Abraham Shiera, pertenecen a la llamada "boli-burguesía", un grupo de empresarios y capitalistas venezolanos que han amasado grandes fortunas a través de dudosas prácticas, a la sombra del estado, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La mansión de Rincón en Texas, la cual la jueza valora en $5 millones, está localizada en 85 W. Grand Regency Circle, The Woodlands, TX, según el servicio inmobiliario BlockShopper, el cual también contiene fotos externas de la propiedad. Zillow.com, otro servicio inmobiliario muy popular en EE.UU., estima su valor actual en $9.796.605.
La detención de Rincón es la más reciente e inusual cadena de arrestos de venezolanos que están siendo investigados en EE.UU. por corrupción o tráfico de drogas.
